什么是ODI備案？辦理ODI備案的必要性和流程

ODI 備案，即境外投資備案，是指國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為，需要按照相..

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什么是ODI備案？辦理ODI備案的必要性和流程

發(fā)布時(shí)間：2025-01-15 17:10:45 熱度：

一、辦理 ODI 備案的必要性

1.合規(guī)性要求：企業(yè)進(jìn)行境外投資必須遵循國(guó)內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)，完成 ODI 備案是合法開(kāi)展境外業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。若未備案，企業(yè)可能面臨罰款、投資項(xiàng)目受阻等風(fēng)險(xiǎn)。

2.資金合規(guī)出境：只有完成 ODI 備案，企業(yè)才能通過(guò)正規(guī)渠道將資金匯往境外，保障資金流轉(zhuǎn)的合法性和安全性。這有助于企業(yè)在境外順利開(kāi)展業(yè)務(wù)，避免資金方面的困擾。

辦理ODI備案

二、ODI 備案辦理流程

（一）前期準(zhǔn)備

1.確定投資主體：明確進(jìn)行境外投資的境內(nèi)企業(yè)，該企業(yè)需具備一定的資金實(shí)力、經(jīng)營(yíng)能力和良好的信用記錄。

2.境外投資項(xiàng)目可行性研究：對(duì)境外投資項(xiàng)目的市場(chǎng)前景、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)效益、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面進(jìn)行全面深入的研究分析，撰寫(xiě)詳細(xì)的可行性研究報(bào)告。這是后續(xù)備案環(huán)節(jié)的重要依據(jù)。

（二）發(fā)改委備案 / 核準(zhǔn)

1.提交材料：企業(yè)需向當(dāng)?shù)匕l(fā)改委提交項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、境外投資備案表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料。申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括投資主體情況、投資項(xiàng)目情況、投資資金來(lái)源等內(nèi)容。

2.審核流程：發(fā)改委收到材料后，會(huì)對(duì)其進(jìn)行初步審查。若材料齊全、符合要求，將進(jìn)入正式審核階段。審核過(guò)程中，可能會(huì)根據(jù)項(xiàng)目情況要求企業(yè)補(bǔ)充材料或進(jìn)行說(shuō)明。審核時(shí)間一般在 15 - 20 個(gè)工作日左右，具體時(shí)間因項(xiàng)目而異。

3.獲取備案 / 核準(zhǔn)文件：審核通過(guò)后，企業(yè)將獲得發(fā)改委頒發(fā)的《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》或《境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)文件》。

（三）商務(wù)部門(mén)備案 / 核準(zhǔn)

1.提交材料：企業(yè)要向商務(wù)部門(mén)提交《境外投資備案表》、境外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)相關(guān)章程、董事會(huì)決議等材料。

2.審核流程：商務(wù)部門(mén)對(duì)提交的材料進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注投資主體的資格、投資項(xiàng)目的真實(shí)性和合規(guī)性等。審核時(shí)間一般為 7 - 10 個(gè)工作日左右。

3.領(lǐng)取證書(shū)：審核通過(guò)后，企業(yè)可領(lǐng)取《企業(yè)境外投資證書(shū)》。

（四）外匯管理局備案

1.銀行申請(qǐng)：企業(yè)持發(fā)改委和商務(wù)部門(mén)的備案 / 核準(zhǔn)文件，到銀行辦理境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)。銀行會(huì)對(duì)企業(yè)提交的材料進(jìn)行審核。

2.外匯登記完成：審核無(wú)誤后，銀行將為企業(yè)辦理外匯登記，企業(yè)即可合法進(jìn)行外匯資金的匯出和匯入操作。

三、辦理 ODI 備案的注意事項(xiàng)

1.材料準(zhǔn)備要充分：各個(gè)環(huán)節(jié)所需的材料務(wù)必準(zhǔn)備齊全、準(zhǔn)確，避免因材料問(wèn)題導(dǎo)致辦理進(jìn)度延誤。

2.如實(shí)申報(bào)信息：企業(yè)在備案過(guò)程中要如實(shí)填寫(xiě)相關(guān)信息，不得隱瞞或虛報(bào)，否則可能面臨嚴(yán)重的法律后果。

3.關(guān)注政策變化：ODI 備案的相關(guān)政策可能會(huì)隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和對(duì)外投資政策的調(diào)整而變化，企業(yè)要及時(shí)關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，確保自身的備案辦理符合最新要求。

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